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近期,不】【欧意】【户反】【账户】【结】【限制】【币甚】【号】【在申】【解封】【要】【提供】【收入】【证】【”等】【料。】【用】【为解】【账号】【问】【耗费】【量精】【最】【仍审】【失败】【
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欧意CEO徐明】【公开】【示,】【于存】【误报【约有1%的用】【会收】【“资】【来源】【过去】【作、【住信】【的问】【”。
误报的主】【原因】【括用】【使用VPN访问、】【用过TOR浏览器】【单设】【异常】【录】【账户】【及姓】【与】【人物】【名。】【意】【即使】【完全】【规】【可能】【系统】【判】【了解】【则能】【助】【快解】【问题】【
对中国】【地居】【来说】【使用】【等】【外交】【所还】【特】【法律】【险。】【中】【内地】【“9.24通知”】【境外】【拟货【交易】【向内】【居民【供服】【属于非法金融】【动。
虽然目前】【有明】【禁止】【人使】【,】【旦出】【问题】【维】【本极】【,往】【需】【香港】【际仲】【中】【行仲】【,对】【通】【来说】【本过】【高】【
KYC是全】【规则】【系的第一道门】【,也】【最重】【的身】【凭证】【未完】【KYC认证】【用户】【不可】进行】【币、】【币和C2C买卖币】【
认证等】【与权】【 欧意】【KYC认证】【为不】【等级】每个】【级对】【不同】交易】【提币】【额。】成更】【级别】【证的】户享】【更高】【额和】宽松】【风控】【
认证】【料准】【 认证】【要政】【签发】【有效】【证】【,如】【份证】【照】【。住】【验证】【供】【晰可】【且与】【供】【地址】【符的】【,】【近3个月内】【公共】【业账】【、银】【对】【等。
认证流】【注意】【项 视频认证】【,确】【开启】【音和】【头】【不要】【接耳】【系】【会朗】【风险】【,】【户需】【在“】【声】【回答】【是的】【认】【需在App端进行】【网页】【无法】【成全【流程】【
个人观点:KYC认证】【仅是】【规要】【,更】【保护】【己】【一道】【线。】【建】【户在】【册后】【即】【最高】【级的KYC认证,】【然过】【稍显】琐,】【后续】【易会】畅很】【。
完成KYC后,下一】【就是】【解交【规则】【欧意】【异常【易行】【有一】【自动风】【系统,触发】【件多】【。
一天】【现两】【会触】【风控】【?答】【:】【一定】【但取】【多】【因素】【
小额的】【天提】【两次】【般不】【风控】但大】【或频】【操作】可能】【发。】【控系】会综】【评估】【户等】与验】【状态】【提现】额、】【现方】【、账】的交】【行为】【及提】频次】【因素】【
下表对】【了安】【交易】【易触】【风控【交易】【为:
| 安全】【易行】【 | 易触】【风控】【行为 | |------------|----------------| | 完成】【级别KYC认证 | 低级别认】【或未】【成KYC | | 小额】【散交】【 | 短时】【内大】【或频】【易 | | 使用固定】【备和IP | 频繁更换IP地址或设】【登录 | | 选择平台】【证的】【蓝盾】【商家 | 与高风】【商家】【行首】【C2C交易 |
付款】【注的】【忌 在C2C交易中】【银行】【账备】【绝对不】【出现“BTC”、】【USDT”、“比】【币”】【与数】【产】【关的】【汇。】【敏】【词会】【发银】【统】【风控】【导致】【被】【截甚】【银行】【结】【
非工】【时间】【交易】【制 非工作日】【工作】【的17:00-8:00,大于5万以】【的跨】【汇款】【好分】支付】【避免】【账延】造成】【交易】【题。
安全】【置是】【止账】【被盗】最后】【线,】【是许】新手】【容易】【视的】节。
双重验证 欧意强】【建议】【户启】【双重【证(2FA),如】【歌验】【器或】【信验】【动】【变化】【验证】【有】【提升】【户安】【。
防钓鱼】【设置 防钓鱼】【是欧】【特有】安全】【置,】【于区】官方】【件和】【鱼邮】。设】【后,】【有官】邮件】【会包】【你的】属防】【鱼码】【
API接口】【理 对于绝大】【数普】【用户】【说,【需要】【用API接口功能】【欧意】【议不】【的】【户关闭】【功能,以免】【黑客】【用。
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解冻】【间因】【 解冻】【间取】【于风】【原因】【严重】【度】【户的】【史表】【以】【户配】【程度】【如】【因交】【异常】【发】【控,】【常需】【等】【天左】【,但】【能】【更长】【间的】【结
避免二】【冻结 账户解】【后,】【确保】【KYC2级认证】【绑定】【用银】【卡,】【免短【间内】【行大】【或大【交易】【保持】【用正【的网】【和设】【登录【不频】【更换IP地址。
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FTX交易】【破产】【提供】【个】【示:】【果用】【于】【限制】【国司】【辖】【,则】【能会】【索】【资金】【在“】【制】【家”】【全部】【资】【中,有82%来自中】【。
这意】【着,】【果本】【不保】【虚拟】币投】【,想】【让其】国家】【交易】【保护】较为】【难。】【国内】用户】【使用】【意等】台时】【需要】【分认】到这】【潜在】【险。
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