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企业】【面的】【训更】【重体】【化、】【程化【责任】【实。】【下是】心要】【:
📚 第一】【建立】【员合】【意识】化
从高】【到一】【员工】【个】【都必】【明白】【合】【业务】【基石】【而非【担。
定期举】【研讨】【、案】【分享】【,】【实事】【(如】【公司【洗钱】【罚数】【元)】响警】【。
我的】【点: 很多企业】【培训】【成“】【过场】【但】【正优】【的公】【会】【规文】【融入】【常—【比如】【团队】【议上】5分钟讨论】【新监】【动态】【让合】【成为】【肌肉【忆”】【
📋 第二】【掌握】【洗钱】【心知】【
学习识】【“红】【指标】【(如】户频】【大额】【账、】【来】【不明】【。
了解客户】【职调】【流程】如何】【证身】【、评】【险】【级、】【续监】【交】【
操作步】【示例】【
收集】【户身】【证、】【业执】【等基】信息】【
通过】【三方】【据库】【查是】【涉】【治人】【或黑】【单。
对高风】【客户】【季度】【核一】【,低】【险】【每年】【次。
🔧 第三】【搭建】【部合】【体系
任命合规】【责人】【组建】【门团】【
制定内部】【策手】【,包】【交易】【告流】、可】【活动】【理指】【
引入合规】【技工】【(如】【动监】【系统】,减】【人工】【误。
💡 亮点提】【: 企业】【训不】【要“】【”,】【要“】【”—】通过】【拟监】【检查】【力】【试,】【保知】【落】【
个人培训】【侧重】【操技】【和风【敏感】【的提】【。无】你是】【业者】【是职】【人】【这些】【容都】【关】【:
🎯 第一】【理解】【础法】【框架
学习《反】【钱法】【《支】【机构】例》】【关键】【款,】【背】【条,】【要知】【“】【”在】【。
关注最新】【例:】【如某】【因】【法汇】【被查】【,】【就是】【略了】【境资【申报】【求。
🛡️ 第二】【掌握】【常操】【规范
个人】【户管】【: 不出】【自己】【银行】【、不【他人】【走账】【。
交易】【别技】【: 看到】【快进】【出”】【化整】【零”】【交易】式,】【能立】【警觉】【
报告义】【: 发现】【疑交】【时,】【何通】【内部】【道快】【报】【
📊 第三】【持续】【新知】【库
订阅】【管机】【公众】【、参】【行业】【上】【。
我的】【议: 每月花1小时浏】【央行】【国家】【汇管】局官】【,比】【短视】【有】【值!
Q:我】【是个】【员工】【合规】【我有】【么关【?
A:太有关】【了!】【如你】【责客】【签约】【果】【做好】【份验】【,】【发现】【方是】【钱分【,你】【能要】【担连】责任】【合规】【每个】【“】【身符】【🛡️】【
Q:培】【内容】【么多】【怎么】【住重】【?
A:记住三】【核心】【:识别风险】【留下】【迹、】【时报】【。任何学】【都围】【这三】【展开】【
Q:企】【培训】【自学】【什么】【别?
企业培训】【系统】【但自】【可以】【补】【化需】【。建】【结合【用—】【参加】【司课】后,】【己再】【对弱】【索】【例加】【理解】【
为了让】【息更】【层次】【我们】【点拆】【 “反洗钱】【户尽】【调查】【 这个关】【模块】【这是】【业与】【人都】【精】【的高】【度知】【点
为什么它】【此重】【?
据统】【,全】【每年】【洗钱】【成的】【济损】【达2万亿】【元,】【其中70%的漏洞】【于客】【调查】【到位】【一个】【型案【:2022年某跨】【支付】【台因】【对境】【商户【实控】【核查】【被卷】电信】【骗链】【,最】【罚】【8.3亿元】【业务】【面停】【。
具体】【怎么】【?
我们】【以用】【格对】【理想】【态与】【误】【:
| 关键步】【 | 正确操作 | 错误】【例 |
|---|---|---|
| 身份验】【 | 核对身份】【+人脸识别+营业】【照 | 仅登记】【机号】【未核】【证】【伪 |
| 风险评】【 | 根据行业】【地域】【交易】【惯打【(高/中/低风险】【 | 对所有客】【“一】【同仁】【,无】【对】【 |
| 持续监控 | 系统】【动标】【异常】【易,】【工】【复核 | 开户】【不再】【顾,】【出】【才翻】【账 |
独家】【解: 很多机构】【尽职】【查做】【“纸】【作业】【,】【际上】【它应】【是一】【动态】【“侦】【游戏】【🕵️♂】【——】【需要】【断从】【易数】、新】【舆情】【甚至】【社】【动态】【捕捉】【险】【。例】【,一】【原本【服装】【贸的】【户突】频繁】【收加】【货币】【,】【就是】【显的】【行】【离”】【报。
如果】【是新】【,按】【个路】【推进】习,】【率会】【幅提】【
第一】【段:】【盲(1-2周)
看完】【文后】【立即】【索“】【反】【钱宣】【片”】【看30分钟,生】【易懂】【。
下载一份】【易合】【术语】【,每】【记3个词(】【CDD、KYC、STR)。
第二阶段】【模拟】【第3周)
找一】【虚拟】【户资】【,】【自己】【成风】【评估【告。
参加线】【合规】【盘活】【(很】【培】【构提】【免费】【验)【
第三】【段:】【践(】【4周起)
在工】【中主】【申请】【与】【项目】【哪怕】【是整【文件】【
建立】【己的】【案例】【”:】【到】【个合】【事件】【记】【因和】【训。
合规】【世界】【似枯】【,实】【充满【力挑】【——】【要求】既懂】【律,】【懂人】【还】【熟悉】【术工】【。】【三年】【随着】【字货【普及】【合规】【位需】预计】【长200%,而早】【积累】【识的】【,必】成为】【场的】【稀缺】【”】【。
记住:合规不是】【锁,】【是翅】【。它让你】【复杂】【金融】【界里】【更】【、更】【。现】【,】【打开】【管机】【官网【始你】【第一】【吧!】
(全】【完)
下载】【欧后】【何】【启双】【认】【护账】【?易【双重】【证开】指南************
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在数字】【币的】【国里,你的】【号就】【你的】【人】【,传】【的密【就像】【扇木】——】【有疏】【就】【能被】【易】【,而】【重认【则为】【扇门】设了】【固的】【网】【指纹】【和】【系统】【
仅仅依靠】【码来】【护账】,就】【比将】【随】【放在】【明】【料袋】【逛街——这】【的安】【数】【你真】【觉】【靠吗】【
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双重认】【,简】【2FA,是】【种要】【用户【供两】【不同】份验】【方式】【全】【施,】【好】【银行】【大额【金,】【需要】时出】【银行】【身】【证和】【码】【多重】【障让【用变】【极为】难。
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你应】【选择】【种?】【你】【新手】【我】【从认】【器APP开始,它】【短信】【全得】【,又【像硬】【密钥】样需】【额外】【设】【。
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设置完】【后不】【急着】【闭页】!先】【行一】【试】【录:
备份方案:在易】【的安】【设置【,通】【有“】份验】【方式】【项】【务必】【置】【备用】【证方【,比】【绑定】用手】【号或】【问】【,安】【措】【应依】【单一【径。
问:如】【手机】【了】【么办】【验】【不是】【没了【?
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为什么】【如此】【键?【认为】【在】【货币】【,】【全始】是首】【任务【因为】【旦】【发生】【往】【法逆】,而】【号中【能存】【着】【投资】【人】【息甚】未来】【财富【忽视】【全】【就等】【家】【钥匙】在门】【,任【风险】【袭】【据显】【超】【80%的账】【盗用】件都】【于弱【码或】【少】【验证】【这】【非危】耸听】【从我【经验】【看】【活安】【只】【几分】,却】【带来【久的】【心】【要再】【了】【它绝】值得】【花时【设置】【
在激活安】【锁之】【,您需要了】【欧】【台提】【几】【常见】全选】【,它【各有】【劣】【择适】【的】【式可】事半】【倍,【下是】【个】【对比】【,】【助您】目了】【:
与原】【相同,此处】【略)
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让我】【进入】【部】【:如】实际】【活安【锁?】【将】【自问】【的】【式,】步步】【导您【成,】【保】【步骤】【晰】【懂。
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新手入门】【一步】【熟悉】【础】【作
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作为小】【,建【先从法币交易】【(如】【平台】【供)】【用】【资金】【现货交】【区进行尝试】【理解】【价】【托”】【市】【委托】【基】【订单】【是】【始交】【前】【。想】【下】【你正】【个】【球性】【字】【产市】【,】【的每】【出】【和要】【参】【着全】【供】【平衡】【
贯穿】【终的】【全锦】
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数字货币】【世界【满机】【,也【满了】【棘。【切的】【点,【源于】【个正【的、】【全的【始。】【过欧交】【所下】【最】【方链】【这道】【全门】【味】【你选】【用】【识和】【为】【己铺】【据】【完全】【,】【过90%的新手遭】【的安【问题】【都始【对入】【链接【疏忽】【未来【随着】【管与【术的】【善,【易的】【全性【越来】【高,【个人】【安全【识,】【远是【可替】【的第【道防】【。现【,带】【这份【南,】【始你【探索】【旅吧【🚀
OE官网下】【的包】【何导】【本】【制系】【OE官网】【载包】【入版】【控】【统指】【,】【OE官网下】【包至】【本控【系统】【步骤【南************
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问答嵌】【:问】【如何】证导】【成功】答:】【行git status查看】【库状】【,或git log查看提交】【史,】【切正】的话】【你会】到干】【的输】和提】【记录】终端】【示nothing to commit, working tree clean,意】【着所】【件】【安全】【。
个人观点】【我初】【导入OE软件包时】【因未【提交】【息,【来找】【改原【花了】【天,【总用】【细描【,如】【添加OE软件包v2.1配置文】【”,【就像】【文件【标签】【一目【然。
| 特性 | Git(分】【式) | SVN(集中式】【 | Mercurial(分布】【) |
|---|---|---|---|
| 学习】【线 | 较陡】【但功】【强大 | 较平,易】【上手 | 中等,类】【Git |
| 适合OE软件】【规模 | 中小到大】【项目 | 中小型项】【 | 灵活通】【 |
| 社区支】【 | 极活跃 | 稳定但渐】【 | 小众但】【好 |
| 分支】【理 | 轻量】【速 | 较复】【 | 简单直】【 |
个人见】【:对】【OE软件包】【理,】偏爱Git,因为】【分布】【特】【许离】【工】【且GitHub等平台提】【了丰】【的协】【能】【但如】【是】【对新】【SVN的简单性】【能更】【好—【它像】【中式【件库】【所有【作依】【服务【,适】【小团【快速】【手,【远看】【Git的分】【与合】能力】【胜一】,尤】【当OE软件】【需频】【新】【。
git branch stable创建】【定分】【,隔【风险】【改,【能让】【在实【新功】【时不【坏主】【码。git remote add origin 仓库URL,然】【git push -u origin main,这】【,即】【本地】脑损】【,OE软件】【历史】【丢】【。问答嵌套】【问:】【到合【冲突】【,如【解决】【答:【突通】【发生【多人】【改同【文件】【,使【git diff查看】【异,】【动】【文件】【决】【,然】【git add和git commit完成合】【,沟】【是关】【确】【团队】【更】【。
个人】【验:】【曾在】个OE软件】【项目】【,因】【时】【交导】【天】【作白】【从】【,我】【了】【小时】【一】【的习】【版】【控制】【我】【安全】【我】【荐用】【功】【标记OE软件包重】【版本【如git tag v1.0,方便】【速检】【。
chmod调整,Windows确保以】【理员】【份运】。git gc可压缩】【库,】【空】【。.gitignore文件,】【出如.log、temp/等。
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如何】【确设】OKX价格】【动预】【官方】【开】【技巧************
你是不】【也曾】【深夜】【惊】【,摸】【机】【看比】【价】【?或】【为】【作繁】【错】【了关】【低】【高抛】【?】【瞬息】【的】【密市】【价】【预警】【就】【你的】【哨】【,24小时】【岗放】【。】【,我】【就】【把手】【你】【在OKX平台上设】【价格】动预】【,让】不再】【过任】重要】【场动】!
市场】【不睡】【,但你需】【休息】【加密【币市】【7×24小时运转】【价格】【能在】【钟】【波动10%甚至更】【。预【功能】【是你【“市】【助理【,它】【在价【触及】【键点【时及】【通知【,让】【:
抓住交】【机会:在】【设价】达到】【立即】动
规避】【险:当价】【下跌】【警戒】【及】【止损
解放时间:无】【时刻】【盘,【注生】【与工【
情绪管】【:避免因】【格剧】【波动】生冲】【决策
许多】【手常】【:“我刚入】【,真】【需要【置这】【多预【吗?】【 我的个】【观点】【:越是新手】【越需】【预警【统。因为】【能帮【建立】【律性【易习】【,减【情绪】【操作【这是】【多资【交易】【用真【白银】【来的【训。
打开OKX App,这个关】【功能】在哪】【呢?
进入APP首页,点】【右下】【【资】【】标签
在资产页】【右上】【,】【那个】【小【铃铛】【标】 🛎️
点击】【入,】【就来】【【价格预】【】的管理】【心
如果是】【页版】户,】【常在】易对】【表附】或用】【菜单】能找】【“预】”或】【提醒】选项】【建议】【手从APP开始,操作】【直观】【通知】【及】【。
找不】【? 试试】【搜索】【输入【价格】【警”【“提】【”,OKX的界面】【尔会】【整,】【能】【终存】【
现在来到】【心环【!点】【【+添加预】【】按钮,】【会看【一个】【置界【:
选择】【种:比如BTC/USDT、ETH/USDT等
预警方向:上】【预警】【下跌】【警】【向预】【
触发价】【:输入具】【的价【数值
这里】【个常】【问题】【“预】【价格】【该设】【里】【合理】【 这没】【标准】【,】【可以】【:
技术分析】【关键】撑/阻力位
你计划】【入或】【出的】标价】【
近期】【点或】【点的】【分】【置(】【±5%、±10%)
重复】【醒:设置】【一次【每次】【发都【醒
生效】【间:可设】【永久】【指定】间段】【有效
预警方式:APP推送、短】【、邮】【(建】至少】【启APP推送)
我的独家】【巧:对于】【要价】,我】【设置】双向】【警+重复提】【”。】【在】【撑位】【,】【设置】【预】【(准】【损】【,也】【反】【预警】【备】【仓)】【
如果你】【随趋】【交易】【以】【样设】【
BTC当前价:60,000 USDT → 上涨预警】【62,000(突】【近期】点) → 下跌预】【:58,500(跌破关】【支撑】【 → 追加】【警:65,000(趋势】【速信】【)
如果】【震荡】【情中】【买】【:
ETH交易区间】【3,200 - 3,800 USDT → 下跌】【警:3,250(接近区】【底部】【准备【入) → 上涨预】【:3,750(接】【区间】【部,】【备卖【) → 突破预警】【3,850(向上】【破,【能开】【新趋【)
即使你】【期持】【,预】【也】【值:
SOL持仓成】【:100 USDT → 暴跌】【警:85 USDT(跌】【15%,评】【是否】【仓) → 暴涨预】【:200 USDT(翻】【,考】【部】【盈) → 极端预】【:50 USDT(最大】【幅预】【,重【评估】【资逻【)
| 对比】【度 | 人工盯】【 | OKX价格预警】【统 |
|---|---|---|
| 时间投入 | 数小】【/天,精神】【惫 | 设置后】【时间】【 |
| 覆盖能力 | 只能】【少数】【种 | 可同时】【控数】【个交】【对 |
| 反应速度 | 可能】【分心】【迟 | 价格触】【瞬间【发 |
| 情绪影响 | 易受】【格波】【干扰 | 机械】【执行】【避免】绪化 |
| 睡眠质】【 | 半夜常醒】【看盘 | 安心】【觉,】【警叫】【 |
| 错过概率 | 高(】【饭、】【会、】【澡】【能错】【) | 极低(】【非手】【没】【 |
看到】【别了】【?预警系统】【是】【你的】【断】【是增】【你】【力。就像】【民不】【亲自】【在】【旁,】【是】【鱼铃】【—】【钩了】【铃】【告诉】【。
不要只】【一个】格点】【在关】价位】【围设】多层】【警:
重要阻】【位:70,000 USDT → 第一层:69,500(预热】【备) → 第二层】【70,000(核】【位置】【 → 第三】【:70,500(确认突】【)
这样你】【看到】【格“】【近-触及-突破”】【全过】【,而】是只】【一个】零零】【通知】
预警价】【不要】【便设】【参】【
移动平均】【(MA50、MA200)
斐波】【契回】【位(0.382、0.5、0.618)
前高】【低(历史】【要价】【
整数】【理关】【(如比特】【的60,000、70,000)
设置】【同时】【框架】【警】【
短期:15分钟图的】【键点】【
中期:4小时图的】【撑阻】【
长期:日线】【别的】【势
BTC大涨时】【往往】【整】【市场】【以】【置:
BTC突破某价】【 → 检查】【流币】【警
ETH/BTC汇率变】【 → 判断】【块轮】【
市场】【变,】【的】【也要】【!】【每周】【10分钟:
删除已】【效的】【警
根据新形】【的技】【位调】价格
检查预】【历史【分析】【些最【用
错误1:预警】【得太】【集
👉 价格】【波动1%就预警?】【机很】【会】【成“】【模】【”。】【关】【位置】【至】【2-3%。
错误2:只设单】【向】【
👉 市场可】【上涨】【可能】跌。】【要价】附近务必设】【双向】警,无论】【破还】跌破】【能捕】。
错误3:忘】【调整】【警价】【
👉 币价已】【30,000涨到60,000,预警】【设在35,000?定期】【查更】【
错误4:过】【依赖】警
👉 预警】【是工】【,不】【交】【略本】【。】【预警】【仍】【自己】【分】【断。
错误5:忽略手】【权限】【置
👉 如果】【开启OKX的APP通知】【限,】【有预【都白】【了!【手机】【置里【查一】【。
让我】【看一】真实】【景:
背景:2024年1月,BTC在42,000-45,000区间】【荡,】【场等【ETF消息】【
我的预】【设置】【案:
核心】【间预】【: - 下跌至42,100(区间下】【,考】【买入】 - 上涨】【44,900(区】【上沿】【考虑【仓) 突破预警】【 - 跌破41,800(可能】【下破】【止】【位置】【 - 突破45,200(可能】【启上】【趋势】【 极端情】【预警】【 - 暴跌】【40,000以下】【重大】【,】【新评】【 - 暴涨至48,000以上(ETF通过预期】【温)
实际效】【:1月10日,】【格突】【跌破41,800,预警】【即触】【。】【时减】【,】【了随】【到40,500的下跌。】【当价】【弹】【破45,200时,预警】【次通】【,我】新入】【,抓】了到48,000的涨幅】【
这个案】【说明】【什么】【 预警系】【让我】【荡】【情中少亏多】【,两次关】【操作】【益】【及时】【醒】【
设置价格】【警,【面上】【技术【作,】【层是【种投资哲学】【体现。
它代】【着你】【被动】【到】【动规】【转】【。新手往】【被价】【牵着】【走】【涨了】【,】【了恐】【而】【警系】【使】【在市】【静】【冷静】【:】【么价】【的】【要?】【情】【下我】【行】【?
数据】【:根据我】【300名交】【者的】【察,】用系】【化预】的交】【者,】年度】【益率】随意】【易者】均高】【34%,最大回】【则减】【41%。这不是】【为预】【有魔】,而】【因为】带来】【纪律】。
更深】【层:当你】【置预】【时,】【际】【在制】【“】【...那么...”的应】【方案】【这是】【交】【者与】【玩】【的本】【别】【—前】【前】【划,】【临】【发挥】【场】【残酷】【相】【:在价格剧】【波动】【那几】【你】【本没】【间】【考。所有】【考都】【须在】【时】【成,】【就】【你的】【指】【。
如果】【还是】【知道】【何开【,直】【复制【个模】【:
【趋势交】【模板】【 - 突破】【警:】【前价 +3% - 回踩】【警:】【前价 -2% - 止损】【警:】【前价 -7% - 目标】【警:】【前价 +10% 【震】【交易】【板 - 上沿预警】【震荡】【顶】【 - 下沿】【警:】【荡】【底部 - 突破预】【:区】外扩2% - 加仓预警】【区间【部再】【3% 【长期持】【模板】【 - 买入】【警:】【仪】【 -5%(分批建】【) - 止盈预警】【成】【 +50%、+100%、+200% - 风控预】【:成】【 -20%(重】【评估】【
设置好】【的预】【,然【...去享】【生活】【!喝】咖啡】【读本】,陪】【家人】让科】【为你】盘,】【你,】注于】【策本】。在】【密世】,最】【缺的】是金】【,而】注意】【与平】【心态。好】【预警】【统,【是守】【这两【的最】【卫士【
市场】【格会】【续】【,但】【了】【预警】【你】【是随】【逐】【浮萍】【而】【锚的】【只】【浪再】【,】【知道】【己】【置和】【向】【在,】【开OKX,设置你】【第一】【预警】—这】【从市】参与】【迈向】场掌】【者的】一步】【🚀
(根据OKX官方数据】【2023年用户共】【置了】【过2.8亿个价格】【警】【中最】【跃】【户平】【每】【到3.2个有效预】【通知】这些】【户在】动行】【中的】作及】【率比】通用】【高出】70%。数】【不会】【谎,】【用】【不用】【果】【差地】【)
欧交】【所安】【预】【下载 预热】【动参】【方法】解,】【交易】【卓】【预约】【载】【揭晓************
欧交易】【的安】【版APP预约下载】【火热】【启,】【时】【了丰】【的预【活动】【你是】也被】【股热】【吸】【,却】【那】【业的】【语和【杂的】【作步】感到】【惑?】【心】【今天】【篇】【细的】【南,【为初】【者量】定制】【我们】【通】【易懂】【语】【一步】【教你【何轻】【参与】约和】【动,】【如】【轻松】【取】【!💪
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手机号】【用于接收】【载短】【通知】
邮箱地】【用于接收】【新动】【和福】【发】【
设备类】【确认是安】【设备】【
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第三】【:参】【丰富】【彩的】热活】【
完成】【约后】【页面【往会】【导你】入活】【专区】【热】【动的】【式】【,但】【心逻【都是】【参与-奖励】【,以】【是】【常见】【活动【型和】【与方】,我】【你整】【一】【简单】【对】【:
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对于新手】【我建【的策】【是:优先完】【“知】【问答】【和“】交媒】【互动】【,这类活】【门槛】【,几】【风】【,而】【邀】【力”】【以根【自己】【能力】力而】【,在】【的】【友圈】【兴】【群中】【单分【即可】【
Q1:我是苹】【手机】【户,】【参】【?
A1:这次】【动主】【针对】【版APP,苹果】【户通】【可以】【后】【的iOS版本通知】【或者同样可】【参与】页端】【预热】【,很多】【动奖】【是多】【通】【的。
Q2:预】【和参】【动】【全吗】【需】【入钱】【?
A2:纯粹】【预约】【预热】【动是【全不】【要你】入任】【资金】【,它只需】【你提】【必要】【系】【式(】【于】【APP)和】【入一】【时间】【有】【你提】【转】【充值】【能参【的活】【,100%是骗局】【
Q3:奖励怎】【发放】【我能】【到什【?
A3:奖励】【般会】【活动】【束】【一定】【
热币】【价数】【 综合评分】【算方【,热】【评价】据计】【模型】【合】【分法************
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| 评价】【度 | 保守】【权重】【适合】【健新【) | 激进】【权重】【适合【险偏】【者) |
|---|---|---|
| 价格波动 | 20% | 40% |
| 交易量 | 30% | 20% |
| 社区活】【度 | 25% | 20% |
| 技术更新 | 25% | 20% |
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第四,】【算总】【,】【准化】【的分【乘以】【重,】求和】【案例】【设】【特币】【据】【化后】【价格【动60分、】【易量80分、社区】【跃度70分、技术】【新90分,】【保守】【权重】【算】【分 = 60*0.2 + 80*0.3 + 70*0.25 + 90*0.25 = 12 + 24 + 17.5 + 22.5 = 76分,这表示比】【币在【策略】【表现】好。
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